Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   
Vineri: 14 Ianuarie 2011

Evenimente
Politică
Cultură
Economic
Fapt divers
Administraţie
Social
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Comentarii
Religie
Important
Lumea lui Rotundu

1 EURO = 4.5883 lei
1 USD = 3.9066 lei


Număr accesări
Astăzi:
3072
De la 07 Ianuarie 2003
52528001

Procurorii au găsit leac pentru familia de evazionişti Ami;culesei


Omul de afaceri Dumitru Amişculesei nici nu a visat că, joi dimineaţa, viaţa sa va fi dată cu totul peste cap, după ce luni în şir, câţiva ofiţeri, aparţinând mai multor structuri, au strâns probe şi au pus la cale demascarea unui şir de fărădelegi care durează de prea mult timp. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, Poliţia şi Garda Financiară au intrat în forţă în afacerile cu alcool ale patronului cunoscutei societăţi Mary Com.
Acesta şi mai mulţi membri ai familiei sale sunt acuzaţi de evaziune fiscală, producere de băuturi alcoolice clandestin, spălare de bani. Cristian Popovici, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, a declarat că prejudiciul în acest caz este foarte mare şi că se va pune sechestru asiguratoriu pe averea familiei Amişculesei, atât bunuri mobile, cât şi imobile.
Potrivit oamenilor legii, omul de afaceri Dumitru Amişculesei folosea un abator drept paravan în afacerile sale ilegale, situat în spatele Gării, lângă Mănăstirea Popăuţi.
Ieri, 13 ianuarie, ora 6.45, în vederea documentării activităţii infracţionale a 12 persoane (Amişculesei Dumitru, ş.a) care desfăşurau activităţi ilegale de aprovizionare cu alcool etilic 91 grade, producere şi îmbuteliere băuturi alcoolice spirtoase – rom şi votcă, respectiv vânzare en-gross şi en-detail a băuturilor alcoolice spirtoase şi a 54 persoane (Afrăsânei Luminiţa, ş.a.) – administratori/asociaţi ai unor societăţi comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate etc – clienţi ai lui Amişculesei Dumitru, care achiziţionau băuturi alcoolice şi le comercializau către consumatori.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţei Suceava, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani, direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Anticorupţie Judeţean Botoşani, cadre ale Inspectoratului de Jandarmi Botoşani, Detaşamentul Poliţiei de Intervenţie Rapidă Suceava, Detaşamentul Poliţiei de Intervenţie Rapidă Botoşani, au descins în 48 de locaţii din pozaMunicipiul Botoşani şi 10 comune din judeţul botoşani, unde au efectuat percheziţii şi controale economico-financiare la depozite, spaţii comerciale şi locuinţe aparţinând mai multor persoane fizice şi juridice.
Au fost identificate instalaţii clandestine pentru producerea şi îmbutelierea băuturilor alcoolice spirtoase fabricate ilegal, alcool etilic, băuturi alcoolice, etc. Întreaga acţiune s-a desfăşurat cu sprijinul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii – Direcţia de Informaţii Judeţene Botoşani. Pentru efectuarea controalelor economice au participat 5 echipaje din cadrul Gărzii Financiare – Secţia Botoşani şi 1 echipaj din cadrul Agenţiei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale Botoşani.
Cercetările formează obiectivul dosarelor penale nr. 1097/P/2010 şi 1197/P/2010, ambele fiind înregistrate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani.
În cauză sunt învinuite şi 3 persoane juridice pentru care s-a început urmărirea penală. La percheziţii şi controalele economice au participat 3 procurori; 109 poliţişti din care 20 din cadrul IPJ Suceava şi 89 din cadrul IPJ Botoşani; 31 poliţişti-luptători din cadrul IPJ Botoşani şi Suceava; 4 ofiţeri din cadrul DGA Botoşani; 44 jandarmi; 10 comisari ai Gărzii Financiare; 2 inspectori vamali.
Concomitent, echipe de poliţişti efectuează verificări în alte judeţe pentru documentarea întregii activităţi infracţionale. „Ţin să mulţumesc în mod special Inspectoratului de Poliţie Suceava, Seviciul Investigare Fraude, fără de care nu aş fi reuşit să realizez unele din activităţi” a declarat prim procurorul Cristian Popovici.
Anchetatorii au pus sub urmărire penală şi trei persoane juridice în cazul reţelei de evaziune fiscală condusă de Dumitru Amişculesei. Cristian Popovici, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, a declarat că această punere sub urmărire penală a trei societăţi comerciale reprezintă o premieră. Este vorba de firmele Sandokan Răchiţi, Fishmar Boys şi Daryany Firacos.
„Toate trei societăţile comerciale sunt controlate într-o anume modalitate de membrii familiei Amişculesei” a adăugat prim procurorul Cristian Popovici. (Lavinia Preda)

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.

[ Comentarii (1)]
 

  
Horoscop
Bancul zilei: De ce mint bărbaţii
Acoperiş incendiat de un cablu electric defect
Caricatura zilei: Partajul
Stână aprinsă intenţionat de un necunoscut
Infracţionalitate pusă „pe butuci” de eforturile poliţiştilor din Flămânzi
Copiii de la Grădiniţa nr.6 „Prichindel”, mesagerii lui Moş Crăciun
PDL Botoşani s-a lepădat de Marian Verenciuc
Consiliul Judeţean dă în judecată Curtea de Conturi
Botezi? Gasesti la noi tot ce ai nevoie pentru crestinarea pruncului!
Ţâbuleac îi trimite la liderii politici pe primarii cu nemulţumiri financiarei
Preşedintele CJ Botoşani :se consideră… „pe invers”
Alertă medicală! Anti-corupţia poate face victime!
Statele din zona euro pregătesc un pachet cuprinzator împotriva crizei datoriilor suverane
Modernizarea Rusiei s-a încheiat fără măcar să înceapă
ă învăţăm de la China
Am suficiente motive să o ajut pe Teo
ea este parte a istoriei de succes a PRO TV
Anca Boagiu l-a demis pe directorul Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa
Ne aşteptăm la o creştere economică de 3 sau 4% în 2011
Ziua Naţională a Culturii Române serbata la Chişinău
Mitropolia Basarabiei răspunde obrăzniciei Mitropolitului KGB
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă


Botezi? Gasesti la noi tot ce ai nevoie pentru crestinarea pruncului!