Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Evenimente
Infracţiuni
Anunţuri
Fapt divers
Editorial
Învăţământ
Sănătate
Administraţie
Social
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Gastronomie
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu


Număr accesări
Astăzi:
22350
De la 07 Ianuarie 2003
122882417

Botoşănean implicat în evaziune fiscală cu miez de nucă

  • 5 February 2013, 23:00
Marţi dimineaţă poliţiştii au efectuat zece percheziţii în Bucureşti şi judeţele Buzău, Ilfov şi Botoşani, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală de peste un milion de lei.
Poliţiştii buzoieni din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au reuşit destructurarea unui grup infracţional format din 9 membri, dintre care şase domiciliaţi în judeţul Buzău, iar ceilalţi trei pe raza judeţelor Botoşani, Ilfov şi a municipiului Bucureşti.
La Botoşani percheziţia domiciliară a avut loc la un imobil de lângă sediul Poliţiei Rutiere. Potrivit poliţiştilor buzoieni împotriva celor 9 indivizi cercetaţi a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea de mai mult de 5 muncitori fără a avea înregistrate contracte individuale de muncă şi pentru complicitate la evaziune fiscală, în aceeaşi cauză fiind începută urmărirea penală şi faţă de o societate comercială in judeţul Ilfov.
Unul dintre persoanele suspectate de evaziune fiscală prin comerţul cu miez de nucă este şi liderul romilor din localitatea Calvini, Nicolae Oiţă zis Ceauşu. Bărbatul este cunoscut în zonă ca un cal breaz mai ales că în urmă cu doar două săptămâni împreună cu fiul său ar fi bătut un consătean până când acesta a intrat în comă.
Cei nouă sunt suspectaţi că, în perioada 2012 – 2013, au desfăşurat activităţi de achiziţie, prelucrare şi comercializare a unor cantităţi importante de nucă şi miez de nucă fără a înregistra şi fără a declara organelor fiscale veniturile obţinute, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate către bugetul statului.
Prin persoana din Botoşani miezul de nucă era exportat în ţări arabe fără a se mai plăti impozitele către stat. Persoanele respective mai sunt suspectate că au comercializat mărfurile prin folosirea unor documente de provenienţă fictive (borderouri de achiziţie, avize de însoţire a mărfurilor în numele unor societăţi tip fantomă sau fără activitate), operaţiuni urmate de exportul mărfii în ţările arabe prin folosirea unor documente în care ar fi fost menţionate valori mai mici decât preţul de achiziţie, diferenţa de bani fiind încasată în conturi personale.
Valoarea veniturilor neînregistrate a fost estimată la 16.823.000 de lei în timp ce prejudiciul iniţial a fost estimat la aproximativ 1.500.000 de lei, reprezentând numai valoarea TVA sustrasă. (Adrian Marcu)

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.


Horoscop
Gastronomnie: Supă cremă de ţelină
Criză în România? Primăria Mioveni plăteşte 217.000 de euro pentru clopote noi cu numele primarului pe ele
îin timp ce clopotele de la Notre Dame din Paris sunt schimbate cu bani din donaţii şi sponsorizări
Curva deputat
Ioan Rotundu
Bancul zilei: Aluzie la bărbaţi
COMUNICAT DE PRESĂ – APIUA Botoşani
Dorohoianul Dolineaschi va prelua funcţia de secretar general al PSD
Franţa: Riscul unei explozii sociale creşte
Victor Ponta: PDL nu mai e principalul partid de opoziţie
Ministerul Finanţelor admite că din noul Cod Fiscal lipseşte o virgulă importantă
23 de ONG-uri cer Parlamentului să oprească finanţarea bisericilor
Liceul economic: Profesorfii9 condamnaţi pentru mita de la Ba au declarat recurs
Tâlharul din Roma a rămas după gratii
Se repară străzile din Botoşani
Şanse mari pentru botoşăneni de a lucra în Germania
Trei noi magistraţi vor lucra în judeţul Botoşani
Botoşani: Reguli noi pentru iluminatul stradal din municipiul Botoşani
Botoşani: CJ se pregăteşte să pecetluiască soarta Spitalului de Pediatrie
Găuri în bugetul judeţului de pe urma firmelor de mentenanţa drumurilor
Bani grei aruncaţi pe chirii de Nova Apaserv
Botoşani: Spitalul Judeţean „import㔠medici din Cluj şi Tg. Mureş
Nu se modifică admiterea la liceu
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă


Ultimele articole de pe blog