Poliţiştii buzoieni din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au reuşit destructurarea unui grup infracţional format din 9 membri, dintre care şase domiciliaţi în judeţul Buzău, iar ceilalţi trei pe raza judeţelor Botoşani, Ilfov şi a municipiului Bucureşti.
La Botoşani percheziţia domiciliară a avut loc la un imobil de lângă sediul Poliţiei Rutiere. Potrivit poliţiştilor buzoieni împotriva celor 9 indivizi cercetaţi a fost începută urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea de mai mult de 5 muncitori fără a avea înregistrate contracte individuale de muncă şi pentru complicitate la evaziune fiscală, în aceeaşi cauză fiind începută urmărirea penală şi faţă de o societate comercială in judeţul Ilfov.
Unul dintre persoanele suspectate de evaziune fiscală prin comerţul cu miez de nucă este şi liderul romilor din localitatea Calvini, Nicolae Oiţă zis Ceauşu. Bărbatul este cunoscut în zonă ca un cal breaz mai ales că în urmă cu doar două săptămâni împreună cu fiul său ar fi bătut un consătean până când acesta a intrat în comă.
Cei nouă sunt suspectaţi că, în perioada 2012 2013, au desfăşurat activităţi de achiziţie, prelucrare şi comercializare a unor cantităţi importante de nucă şi miez de nucă fără a înregistra şi fără a declara organelor fiscale veniturile obţinute, sustrăgându-se astfel de la plata impozitelor şi taxelor datorate către bugetul statului.
Prin persoana din Botoşani miezul de nucă era exportat în ţări arabe fără a se mai plăti impozitele către stat. Persoanele respective mai sunt suspectate că au comercializat mărfurile prin folosirea unor documente de provenienţă fictive (borderouri de achiziţie, avize de însoţire a mărfurilor în numele unor societăţi tip fantomă sau fără activitate), operaţiuni urmate de exportul mărfii în ţările arabe prin folosirea unor documente în care ar fi fost menţionate valori mai mici decât preţul de achiziţie, diferenţa de bani fiind încasată în conturi personale.
Valoarea veniturilor neînregistrate a fost estimată la 16.823.000 de lei în timp ce prejudiciul iniţial a fost estimat la aproximativ 1.500.000 de lei, reprezentând numai valoarea TVA sustrasă. (Adrian Marcu)