Jurnalul botosanenilor Publicatiile Jurnalul Online Jurnalul Dimineata Botosanilor

   

Evenimente
Economic
Fapt divers
Editorial
Învăţământ
Sănătate
Administraţie
Social
Ştiri agenţii
Horoscop
Umor
Comentarii
Lumea lu' Rotundu
Presa'n gura lu' Rotundu


Număr accesări
Astăzi:
3949
De la 07 Ianuarie 2003
122575888
O firmă înregistratî în Olanda

Transmite Ministerului Economiei că Dan Diaconescu are 46 mil euro intr-un cont la HSBC

  • 27 September 2012, 23:00
O firma obscura inregistrata in Olanda, Gliding Ltd Amsterdam, afirma, intr-o scrisoare transmisa Ministerului Economiei, ca Dan Diaconescu dispune de cei 46 de milioane de euro pentru achizitionarea combinatului Oltchim, intr-un cont deschis la banca HSBC din aceeasi tara, anunta Romania TV.
"Va confirmam prin prezenta ca domnul Dan Diaconescu dispune de suma de 46 de milioane de euro intr-un cont al HSBC Olanda", se arata scrisoarea transmisa catre Ministerul Economiei unde figureaza, in copy carbon, si compania DIP SOVGroup LLC Moscova, o firma prin care, spune Romania TV, ar face afaceri statul rus.
"Mai precis, desi este o firma privata, prin ea isi desfasoara activitatea comerciala o institutie a statului rus denumita IEERI si aflata sub controlul Ministerul Dezvoltarii si Comertului care are ca scop dezvoltarea de proiecte economice in Rusia si tari din jur precum Ucraina, Republica Moldova si Romania", potrivit sursei citate.
HSBC nu a confirmat dar nici nu a infirmat existenta banilor atribuiti lui Dan Diaconescu.
Singura mentiune pe internet legata de firma Gliding Ltd Amsterdam este pe un portal olandez destinat cumparatorilor si vanzatorilor de bitum. Reprezentantul DIP SOVGroup este un controversat om de afaceri rus de origine ucraineana, Aleksandr Dokiychuk, scrie RISE Project.
Acesta dar si firma DIP SOVGroup sunt mentionate intr-o carte cu titlul "Tieves World"a autoarei americane Claire Sterling.
Aceasta este unul dintre cei mai cunoscuti autori pe domeniul crimei organizate transnationale iar firma DIP SOVGroup si Dokiychuk sunt mentionati in contextul unei fraude care a avut loc in anii ¬90 in Rusia si care a dus la devalorizarea rublei.
Agenţia de ştiri HotNews

Drepturile de autor sunt rezervate proprietarului de domeniu. Responsabilitatea pentru eventualele consecinte juridice generate de copierea, multiplicarea si difuzarea textelor si fotografiilor de pe acest site revine persoanei in cauza.


Horoscop
Bancul zilei: Dilemă reportericească
Confidenţele lui Medvedev
Un miliardar oferă o recompensă de peste 60 milioane de dolari
pentru bărbatul care o poate cuceri pe fiica sa lesbiană
Universitatea Bioterra a fost implicată în 2000 într-un scandal legat de diplome
Filat a recunoscut în prezenţa jurnaliştilor “statul” Transnistria
Parlamentarii trebuie să respecte cele mai înalte standarde de integritate ca lideri ai ţării lor
CE atenţionează Guvernul că legea achiziţiilor este modificată prea des şi poate genera infringement
De la sovieticul Iliescu la comsomolistul Ponta
Ioan Rotundu
Botoşani: Portariuc a evitat să răspundă acuzaţiilor grave lansate de Flutur la adresa sa
s-a mulţumit doar să constate c㠄Flutur s-a coborât la Ghiorghiţă”
Botoşani: Consilierii municipali aruncă în derizoriu titlul de „Cetăţean de onoare”
Sucursala Provident Financial România la Botoşani
Municipiul Botoşani se va înfrăţi cu oraşul Cincinnati din statul Ohio
Consilierii locali au împărţit locuinţele sociale
în Centrul Vechi pioritate au bavut tot ţiganii
Vice ambasadorul Marii Britanii promite noi parteneriate pentru botoşăneni
Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor trec la verificat grădiniţele
IŞJ a schimbat din funcţie directorii competenţi cu cei incompetenţi
Elevii din familiile sărace au aglomerat liceele rurale
Spitalele primesc în aceste zile bani pentru suplimentarea bugetelor
Portariuc umblă cu cioara vopsită
Ioan Rotundu
Jurnalul de Dimineaţă

Blogul lui Rotundu
Arhivă


Ultimele articole de pe blog